Раскрытие информации компаний | 📰"ЛК "Европлан" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание Общего собрания акционеров Эмитента
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 19 января 2026 г.
Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5, офис ПАО «ЛК «Европлан».
Время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 11:00 (московское время).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 января 2026 г. включительно.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»).
Акционерам предоставлялась возможность электронного голосования путем заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Регистратора Общества https://www.servis-reestr.ru в Личном кабинете акционера servis-reestr.ru/shareholder-lk/?type=shareholder/#/auth
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 120 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 106 197 775, что составляет 88,498146% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.
Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 1 080 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 080 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 955 779 975, что составляет 88.498146% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.
Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.»:
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 106 197 775 (100.000%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 106 049 011 (99.859918%);
«ПРОТИВ» – 76 голосов (0.000072%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 148 688 голосов (0.140010%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания для осуществления кумулятивного голосования - 955 779 975 (100.00000%).
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:
1. Ф.И.О. - 107 727 949 голосов (11.271208%);
2. Ф.И.О. –106 348 141 голосов (11.126843%);
3. Ф.И.О. – 105 767 407 голосов (11.066083%);
4. Ф.И.О. – 105 766 372 голосов (11.065975%);
5. Ф.И.О. – 105 766 345 голосов (11.065972%);
6. Ф.И.О. – 105 766 345 голосов (11.065972%);
7. Ф.И.О. –105 766 345 голосов (11.065972%);
8. Ф.И.О. – 105 766 345 голосов (11.065972%);
9. Ф.И.О. –105 766 345 голосов (11.065972%).
«ПРОТИВ» - 16 голосов (0.000002%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 337 341 голосов (0.139921%);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям 1024 голосов (0.000107%).
Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
1. Ф.И.О.;
2. Ф.И.О.;
3. Ф.И.О.;
4. Ф.И.О.;
5. Ф.И.О.;
6. Ф.И.О.;
7. Ф.И.О.;
8. Ф.И.О.;
9. Ф.И.О.
Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол об итогах проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров № 01-2026 от «20» января 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от «23» марта 2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EbWFZrNUDEyDEcfMOYptDw-B-B