Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

18 декабря 2025, 15:13
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025 принято решение о включении дополнительного вопроса № 7 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 19.12.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год.
2. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).
3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
4. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год.
6. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.
7. О согласии на совершение ПАО «Россети Центр и Приволжье» сделки по оказанию благотворительной помощи в 2025 году.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6QoYC6Te30iVflQ-AacBWJQ-B-B