Раскрытие информации компаний | 📰"ВХЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
- Московец Дмитрий Владимирович
- Гаврилова Элла Евгеньевна
- Лисина Татьяна Викторовна
- Малахов Олег Алексеевич
- Маркелов Павел Владимирович
- Ульянов Александр Ильич.
Число членов Совета директоров, участвовавших в заседании, составляет 6 человек, 85,72 % от числа избранных членов Совета директоров общества.
Кворум для принятия решений Советом директоров с данной повесткой дня имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня
Итоги голосования по данному вопросу:
№
п/п Ф.И.О. члена
совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Гаврилова Элла Евгеньевна «За» ––––– –––––
2. Лисина Татьяна Викторовна «За» ––––– –––––
3. Малахов Олег Алексеевич «За» ––––– –––––
4. Маркелов Павел Владимирович «За» ––––– –––––
5. Московец Дмитрий Владимирович «За» ––––– –––––
6. Ульянов Александр Ильич «За» ––––– –––––

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Рекомендации Совета директоров Общества по размеру, срокам, форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам прибыли прошлых лет и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества Утвердить размер, сроки выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества начислить в размере 20 рублей на одну акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов - 27 января 2026 года. Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальному держателю, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг – 10.02.2026 года. Установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным лицам в реестре акционеров ПАО «ВХЗ» - 04.03.2026 года. (Приложение №3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
«09» декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
«09» декабря 2025 года, ПРОТОКОЛ № 5.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-04847-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.08.2001 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0007984761.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iHYawMu7mk2cAowe2dbWpg-B-B