Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.11.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.11.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2025 года.
3. Об одобрении совершения сделки - Договора поручительства между ПАО «Сахалинэнерго» и Григорьевой Александрой Михайловной.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года.
5. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Сахалинэнерго».
6. О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
7. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HLLsUELrJkecl1we21PtjA-B-B