Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.10.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.10.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2025 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года.

3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении страховщиков Общества на 2026-2027 годы.

4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» на период 2025-2027 годов.

5.  Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго» на период 2025-2027 годов.

6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО «Камчатскэнерго» на
2025 год.

7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 18.02.2025 № 73600-ОСН ТОПЛИВО-2025-КамчЭн между
ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».

8. Об одобрении заключения Соглашения об установлении права ограниченного пользования (сервитута) частью земельного участка между ПАО «Камчатскэнерго» и
АО «КРДВ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

9. Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей
ПАО «Камчатскэнерго») по вопросу об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников Дочернего общества ПАО «Камчатскэнерго» - ООО «Геотермальная энергетика».

10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго», правилах охраны ее конфиденциальности.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=84AdzIBMD0qQ-CFc0m4b5Sw-B-B