Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об утверждении внутренних документов эмитента.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В голосовании приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 2 повестки дня 5 (пять) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты (итоги) голосования:
По вопросу 2 повестки дня «Утверждение Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции»: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 2 повестки дня заседания:
Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой (второй) редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2025 года, протокол № 12/СД-2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KPVimFKQ5Uif-A4jWGjdrzg-B-B