Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2025 года, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.04.2025, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.01.2025 в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025» принято решение:
1. Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.07.2025, в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.04.2025 в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» во 2 квартале 2025 года» принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» во 2 квартале 2025 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2025-2026 корпоративный год» принято решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Россети Урал» на 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с приложением№ 9 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 6 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на выполнение работ между ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра», ООО «Бест Плюс», ООО «ПКФ «Бест Софт»» принято решение:
1. Определить, что цена выполняемых работ по Договору на выполнение работ (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 135 667 245 (Один миллиард сто тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести сорок пять) рублей 23 копейки без НДС, кроме того НДС 20 % - 227 133 449 (Двести двадцать семь миллионов сто тридцать три тысячи четыреста сорок девять) рублей 05 копеек., всего с НДС предельная цена выполняемых работ составляет 1 362 800 694 (Один миллиард триста шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 28 копеек.
Цена Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя и все расходы, в том числе уплату соответствующих налогов, сборов и пошлин, таможенные, транспортные и иные расходы, фактически понесенные Исполнителем в связи с выполнением работ по Договору.
2. Предоставить согласие на совершение сделки - Договора на выполнение работ между ПАО «Россети Урал» и коллективным участником в составе: АО «Россети Цифра» (лидер коллективного участника), ООО «Бест Плюс» (член коллективного участника № 1) и ООО «ПКФ «Бест Софт» (член коллективного участника № 2) (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Урал» (Заказчик)
Коллективный участник в составе: АО «Россети Цифра» (лидер коллективного участника), ООО «Бест Плюс» (член коллективного участника № 1) и ООО «ПКФ «Бест Софт» (член коллективного участника № 2), на основании соглашения о коллективном участии от 04.07.2025 № РЦ-08-1669-25 (вместе – Исполнитель).
Предмет Договора:
По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на отечественной платформе для нужд ПАО «Россети Урал», именуемые в дальнейшем «работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
Исполнитель выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к проекту решения), являющимся неотъемлемой частью Договора.
Состав и иные существенные условия выполнения работ, такие как (включая, но не ограничиваясь): место (адрес) выполнения работ, объем работ, сроки выполнения работ, устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 2 к проекту решения). Порядок выполнения работ, указанных в пункте 1.1. Договора, определяется Техническим заданием (Приложение № 2 к проекту решения).
Исключительные и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе выполнения работ и обусловленные выполнением работ по Договору, принадлежат Заказчику.
Цена Договора:
Цена выполняемых работ по Договору составляет 1 135 667 245 (Один миллиард сто тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести сорок пять) рублей 23 копейки без НДС, кроме того НДС 20 % - 227 133 449 (Двести двадцать семь миллионов сто тридцать три тысячи четыреста сорок девять) рублей 05 копеек. Всего с НДС предельная цена выполняемых работ составляет 1 362 800 694 (Один миллиард триста шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 28 копеек.
Цена Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя и все расходы, в том числе уплату соответствующих налогов, сборов и пошлин, таможенные, транспортные и иные расходы, фактически понесенные Исполнителем в связи с выполнением работ по Договору.
Сроки выполнения работ по Договору:
Начало – с момента заключения Договора;
Окончание – по 31.12.2027
Сроки выполнения отдельных этапов работ установлены в Приложении № 1 к проекту решения.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо - Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра», являющихся сторонами сделки.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение данной сделки принимается Советом директоров ПАО «Россети Урал» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;
2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;
3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.
В голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Воденникова Дмитрия Александровича, который является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Урал», решение по вопросу принято.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 02.10.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2025 г., протокол № 573.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NiDiGYMxuUa59QeMlldmXA-B-B