Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 6:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 7:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 8:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 - 2026 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
ВОПРОС № 2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» – 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе: Кулинбергов Андрей Анатольевич; Калашникова Инна Валентиновна; Комиссаров Константин Васильевич
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Кулинбергова Андрея Анатольевича.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
ВОПРОС № 8: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго НН», в том числе об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование имущества ПАО «ТНС энерго НН».
2. Утвердить страховщиком для страхования имущества ПАО «ТНС энерго НН» на период страхования 1 год с даты заключения договора - акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ», ОГРН: 1027739820921).
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 сентября 2025 года, Протокол № 4/485.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4l38a2-AzKk-ClI9Rv36fR-Ag-B-B