Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Лица, принявшие участие в заочном голосовании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

ВОПРОС 2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 9 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Алёшин Артём Геннадьевич, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Юткин Кирилл Александрович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Короткова Мария Вячеславна, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Полинов Алексей Александрович, Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
5. Антониадис Алекос Архимедович, Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
6. Лукьянова Марина Михайловна, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7. Федоров Олег Романович, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД
8. Зархин Виталий Юрьевич , Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
9. Морозов Андрей Владимирович, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

3. Избрать Алёшина Артёма Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 9 человек.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Алёшин Артём Геннадьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.2. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Короткова Мария Вячеславна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.4. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.5. Антониадис Алекос Архимедович - Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.6. Лукьянова Марина Михайловна - Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.7. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.8. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.9. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

3. Избрать Алёшина Артёма Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.08.2025 № 711.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ur3BeFYC506mRZxJwbzlPQ-B-B