Раскрытие информации компаний | 📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
31 июля 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу №5 и №6 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Квалификация голосования по вопросам №5 и №6: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Секретаре Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Методики «Об оплате труда и материальном стимулировании единоличного исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
1. Утвердить Методику «Об оплате труда и материальном стимулировании единоличного исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 4.
2. Признать утратившим силу Методику «Об оплате труда и материальном стимулировании единоличного исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго», утвержденную Советом директоров ПАО «Саратовэнерго» 27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023 №343).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров эмитента от 31 июля 2025г. №392.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.

2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.

2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN (при наличии) - RU0009100754; RU0009100762.

2.6.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг CFI (при наличии) – ESVXFR; EPXXXR.

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор Э.Н. Екимова

3.2. Дата: 31 июля 2025 г. М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1mkzBKq8tEOeoAkXciTIFw-B-B