Раскрытие информации компаний | 📰«Группа Аренадата» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.07.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.08.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора о предоставлении займа между Обществом и ООО «Аренадата Софтвер».
2. Об утверждении корректировки консолидированного бюджета Группы Аренадата на 2025 год.
3. Об утверждении условий трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита Общества, включая размер вознаграждения.
4. Об определении в соответствии с пп. (с) п. (53) ст. 29.1 Устава Общества позиции Общества по голосованию на общем собрании участников ООО «Аренадата Софтвер» по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AgcJ2Qtip06S1AJv-CZSLZA-B-B