Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
Винченцо Трани, член Совета директоров, Председатель Совета директоров.
Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров.
Примаков Кирилл Олегович, член Совета директоров.
Саволайнен Ольга Викторовна, член Совета директоров.
Бехтина Елена Александровна, член Совета директоров.
Гюванч Донмез, член Совета директоров.
Меликян Артур Борисович, член Совета директоров.
Алгульян Даниил Валерьевич, член Совета директоров.
Артюх Константин Юрьевич, член Совета директоров.


Итого присутствует девять членов Совета директоров Общества из девяти. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
2.1.2.1. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. По вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров, являющегося заинтересованным лицом. Кворум имеется.
2.1.2.2. По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.2.1. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор уступки прав требования (цессии), заключаемый между ПАО «Каршеринг Руссия» и ООО «Делимобиль Холдинг», основные условия которой указаны в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Основания признания сделки с заинтересованностью Общества.
Заинтересованные лица Общества (Цедент): Винченцо Трани
Основание заинтересованности: Винченцо Трани – Генеральный директор ООО «Делимобиль Холдинг», контролирующее лицо ООО «(Цессионарий); член Совета Директоров Общества, контролирующее лицо Общества.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вступает в силу 25 июля 2025 года.

2.2.2.2. По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия», являющееся Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 28/07/2025-СД от 28.07.2025 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8peaS54l-C0qpWDqusLP-CVA-B-B