Раскрытие информации компаний | 📰"ЗВЕЗДА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 июля 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 июля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
4. Об образовании единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества.
5. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.
6. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту; назначении Председателя и членов Комитета Совета директоров по аудиту.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N6Xe8Q3ALEap8Ma-Arf66gA-B-B