Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.06.2025 принято решение о включении дополнительных вопросов №№ 5-6 в повестку дня Совета директоров, назначенного к проведению на 30.06.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 2024 года мероприятий, предусмотренных Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года, включая отчет по реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЯрЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЯрЭСК» за 2024 год».
5. О признании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимыми директорами.
6. Об утверждении программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fPp-AU139B0GurxVXN8ky9Q-B-B