Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Сибирь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» июня 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«27» июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год.
2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год и прогнозных показателей на период 2026–2029 годы.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года, за 2024 год.
4. О рассмотрении отчета о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.
5. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» на период 2025 – 2029 гг.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2024-2025 годов.
8. О рассмотрении отчета о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2024 года.
9. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь».
10. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
11. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 23.04.2025 № 00/219 )
И.Ю. Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 25 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Qm9MKV3rXEqUiu0JBB3TfA-B-B