Раскрытие информации компаний | 📰"Саратовэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(раскрытие инсайдерской информации)

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
24 июня 2025 г.

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 июня 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 июня 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об установлении размеров выплаченных компенсаций Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» в 2024 году.
2. Об установлении размеров выплачиваемых компенсаций Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго».
3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2024 год.
4. Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета  ПАО «Саратовэнерго» и его членов.
5. Об отмене и изменении ранее принятых решений Совета директоров.
6. Об утверждении внутренних документов Общества.
7. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1.  Руководитель направления
по корпоративной работе на основании
доверенности от 03 февраля 2025 г. А.Ю. Каранова
№27-с

3.2. Дата: 24 июня 2025 г.

М.П.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mehLfFx-Ct0e6pPzoB8NYqA-B-B