Раскрытие информации компаний | 📰"Уралкуз" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2025 года
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, конференц- зал.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15:00 часов местного времени
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница»

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 90.0254 %
Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 90.0254 %
Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 90.0254 %
Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 90.0254 %
Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 90.0254 %.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2024 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции. 5. О дроблении акций Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по результатам 2024 финансового года.
«За» – 493 002; «Против» - 122; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
По результатам финансового 2024 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2024 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.
Решение принято

Результаты голосования по вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
«За» распределение голосов по кандидатам:
1. ФИО – 493 004;
2. ФИО – 493 004;
3. ФИО – 493 004;
4. ФИО – 493 004;
5. ФИО – 493 004.
«Против» - 600; «Воздержался» - 0.
Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
«Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.
Решение принято.
Информация раскрывается с ограничениями по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Результаты голосования по вопросу №3: О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
«За» – 493 004; «Против» - 105; «Воздержался» - 15
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2025 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
«За» – 493 004; «Против» - 120; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5: О дроблении акций Общества.
«За» – 493 004; «Против» - 120; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
Осуществить дробление обыкновенных акций ПАО «Уралкуз» на следующих условиях:
1. Категория (тип) акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции;
2.Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 100 (сто).
Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в 100 (сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.
3. Количество акций после дробления и их номинальная стоимость: 54 776 100 (пятьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч сто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая;
4. Иные условия конвертации:
- дата конвертации (порядок определения даты конвертации): 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Уралкуз»
- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «Уралкуз», на дату конвертации.
Решение принято.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – протокол от 17 июня 2025г., б/н
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oyvy-AI-ARxU6i5agJBRmFHA-B-B