Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Ленэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 04.06.2025.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 11.06.2025.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Ленэнерго» на период с 2022 до 2030 года за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Ленэнерго» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» за 2024 год.
3. О рассмотрении отчета о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Ленэнерго», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2024 год.
4. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2024 год.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Ленэнерго» за 2024 год, в том числе отчета об объемах заключенных Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2024 год.
6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на период с 2020 по 2024 годы.
7. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Ленэнерго».
8. Об определении позиции ПАО «Россети Ленэнерго» (представителей ПАО «Россети Ленэнерго») по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров АО «СЗЭУК», в котором участвует ПАО «Россети Ленэнерго».
9. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2024 года.
10. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» за 1 квартал 2025 года.
11. Об определении позиции ПАО «Россети Ленэнерго» (представителей ПАО «Россети Ленэнерго») по вопросам, относящимся к компетенции органов управления Акционерного общества «Ленэнергоспецремонт», в котором участвует ПАО «Россети Ленэнерго».
12. Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vHZFs308okqDx2U6xwroQw-B-B