Раскрытие информации компаний | 📰"Фармсинтез" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Фармсинтез»: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез»: 30 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез»: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (в офисе регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез»: 13 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез».
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 часов 30 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 г. (за 2 дня до даты проведения заседания).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Вопрос № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
Вопрос № 3:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7:
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 09 июня 2025 года до проведения годового заседания общего собрания акционеров в рабочие дни ПАО «Фармсинтез» с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, а также во время проведения годового заседания по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (офис регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез»:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез» принято Советом директоров ПАО «Фармсинтез» 26.05.2025, протокол б/н от 28.05.2025; решение об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез» принято Советом директоров ПАО «Фармсинтез» 02.06.2025, протокол б/н от 03.06.2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qKQRfOkv8kCrRvRq8vD0EA-B-B