Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании.
Результаты голосования:
- протокол № 1: по вопросу I повестки дня заседания 14 членов Совета директоров проголосовали «ЗА», 1 член Совета директоров в голосовании участия не принимал;
- протокол № 2: по вопросам I-V, VII повестки дня – единогласно «ЗА»; по вопросу VI повестки дня заседания 12 членов Совета директоров проголосовали «ЗА», 3 члена Совета директоров участия в голосовании не принимали.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Протокол № 1:
I. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина ХХХХХ – ХХХХХ.

Протокол № 2:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина за четыре месяца 2025 года и утверждение бюджета на июнь 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июнь 2025 года принять.

II. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2025 года.
1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за первый квартал 2025 года принять к сведению.

III. Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2024 год.
1. Принять к сведению итоги исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2024 год.
2. Одобрить целевые ориентиры для постановки КПЭ на 2025 год.

IV. О результатах оценки качества работы комитетов и Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Принять к сведению результаты внешней оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2. Комитету по устойчивому развитию и корпоративному управлению, Комитету по кадрам и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной практики на основе результатов оценки.

V. Об интегрированном годовом отчете ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.
1. Интегрированный годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год, утвердить.
2. Исполнительным органам обеспечить размещение интегрированного годового отчета в информационно-коммуникационных ресурсах раскрытия информации и на официальном сайте в сети Интернет.

VI. Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Определить, что избранный на 2025/2026 корпоративный год количественный состав Совета директоров соответствует развитой корпоративной практике. Знания и квалификация, образование и опыт избранных членов Совета директоров отвечают потребностям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, а также способствуют эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.
2. ХХХХХ, как член Совета директоров, соответствует критериям независимости в соответствии с пунктом 8.4 Устава Общества, с учетом Решения 5, Протокола № 4-з от 9 апреля 2025 года Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
3. ХХХХХ, как член Совета директоров, соответствует критериям независимости в соответствии с пунктом 8.4 Устава Общества, с учетом Решения 5, Протокола № 4-з от 9 апреля 2025 года Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
4. ХХХХХ, как член Совета директоров, соответствуют критериям независимости в соответствии с пунктом 8.4 Устава Общества.

VII. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе:

председатель Комитета:
ХХХХХ член Совета директоров, независимый директор
члены Комитета:
ХХХХХ член Совета директоров, неисполнительный директор
ХХХХХ член Совета директоров, независимый директор
ХХХХХ член Совета директоров, независимый директор

2. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе:

председатель Комитета:
ХХХХХ член Совета директоров, независимый директор
члены Комитета:
ХХХХХ член Совета директоров, неисполнительный директор
ХХХХХ член Совета директоров, независимый директор
ХХХХХ член Совета директоров, независимый директор

3. Утвердить Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе:

председатель Комитета:
ХХХХХ член Совета директоров, независимый директор
члены Комитета:
ХХХХХ член Совета директоров, неисполнительный директор
ХХХХХ член Совета директоров, независимый директор
ХХХХХ член Совета директоров, исполнительный директор
ХХХХХ член Совета директоров, исполнительный директор
ХХХХХ заместитель генерального директора ХХХХХ.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2025, протокол № 1,2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wO-C7ZdCE20KlGT4bncu4tg-B-B