Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

23 мая 2025, 14:19
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «23» мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «30» мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Результаты деятельности за апрель 2025 год. Прогноз май 2025 год. Информация по ключевым направлениям.
2. Утверждение размера вознаграждения аудитора Общества в 2025 году.
3. О внесении изменений в Положение о программе долгосрочной мотивации работников компаний ПАО «Каршеринг Руссия».
4. Об утверждении Программы приобретения ПАО «Каршеринг Руссия» (Программа) его акций на организованных торгах и принятии решения о приобретении ПАО «Каршеринг Руссия» размещенных им акций на организованных торгах в соответствии с указанной Программой.
5. Внесение изменений в Трудовой договор с Генеральным директором Общества.
6. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередных общих собраниях участников дочерних компаний.
7. Внесение изменений в организационную структуру Общества.
8. Возложение на Корпоративный департамент функции корпоративного секретаря Общества.
9. Утверждение Положения о корпоративном департаменте ПАО «Каршеринг Руссия».
10. Согласование кандидатуры на должность Корпоративного директора.
11. Согласование кандидатур руководителей структурных подразделений Общества.
12. Утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита.
13. Иные вопросы.

2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rUxZnUS3gU6beNylzgOpDg-B-B