Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №1: 1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
2. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 19 июня 2025 года.
3. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 10 этаж, помещение №1012 (Селекторный зал) ПАО «ТНС энерго Кубань» (вход со стороны
ул. Гимназическая).
4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 10 часов 00 минут по московскому времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 9 часов 30 минут
по московскому времени.
6. Определить отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
7. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса
при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 25 мая 2025 года.
8. Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» Перкова Антона Александровича – начальника отдела корпоративных
и имущественных отношений ПАО «ТНС энерго Кубань».

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №2: Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» для принятия решений Общим собранием акционеров:
Вопрос №1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год.
Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Кубань»
по результатам 2024 года.
Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.
Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».
Вопрос №7. О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Кубань».

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №3: 1. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок
не позднее 28 мая 2025 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», голосование
на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: kuban.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», голосование
на котором совмещается с заочным голосованием, предоставляется в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии
с Приложением № 2 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению, которые направляются
в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
3. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 16 июня 2025 года (включительно).
4. Определить, что:
- бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», в срок не позднее 29 мая 2025 года.
- формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены
в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 29 мая 2025 года.
- принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Кубань» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия
в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – по 16 июня 2025 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.
- заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», по одному из следующих адресов:
• по почтовому адресу Общества: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, 55/1, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»;
• по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,
г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
• по почтовому адресу Краснодарского филиала регистратора Общества:
350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
5. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» на сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Кубань» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
6. Определить, что информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров
ПАО «ТНС энерго Кубань» при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», является:
- Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского отчета, и аудиторское заключение к ней;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2024 год, и в отчете о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2024 году крупных сделках
и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2024 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2024 года, и установлении даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»
и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань» и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год;
- отчет о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций
в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
7. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, совмещенному с заочным голосованием ПАО «ТНС энерго Кубань», лица, имеющие право голоса при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», могут ознакомиться в период с 29 мая 2025 года по 19 июня 2025 года (включительно)
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества по адресу: 350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань», также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (kuban.tns-e.ru/) в период с 29 мая 2025 года по 19 июня 2025 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №4: Утвердить условия договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Кубань» об оказании услуг по подготовке и проведению заседания Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС №5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой
и проведением заседания годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №5: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии
с Приложением №5 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №6: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2025 года.

Решение по вопросу №6: Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2025 года в соответствии
с Приложением №6 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении отчета по Договору № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 4 квартал 2024 года.

Решение по вопросу №7: Утвердить Отчет по Договору №229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 4 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2025 № 25.13.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G8DEFaMziEyxJFCZocBtfg-B-B