Раскрытие информации компаний | 📰“Совкомфлот” Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.
2) О результатах исполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» в 2024 году.
3) О рассмотрении результатов работы Совета директоров и его комитетов в 2024 году.
4) О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» вознаграждений и компенсаций.
5) Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2024 год.
6) О рекомендациях по назначению аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».
7) О рекомендациях по утверждению внутренних документов ПАО «Совкомфлот».
8) О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот».
9) О выполнении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CUskYILRakit8gYDiVlzuA-B-B