Раскрытие информации компаний | 📰"Южный Кузбасс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие шесть членов Совета директоров эмитента.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.18 и 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
«за» – 6; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:
2.3.1. В связи с поступившим от кандидата, включенного решением Совета директоров от 28.03.2025 года в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, ФИО отказа на избрание в состав Совета директоров Общества, исключить из списка кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества ФИО.
На основании п.7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах» включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества ФИО в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества.
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки предложенного Советом директоров кандидата соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и текущим и ожидаемым потребностям Общества, профилю рисков Общества.
Признать отсутствие конфликта интересов предложенного Советом директоров кандидата на дату принятия настоящего решения.
На основании анализа соответствия предложенного кандидата в члены Совета директоров критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463), признать, что несмотря на наличие у кандидата формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества (кандидат не соответствует критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанного кандидата выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Довести указанную в настоящем решении информацию о результатах оценки кандидата до акционеров путем включения в информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и рекомендовать акционерам ПАО «Южный Кузбасс» голосовать за избрание предложенного кандидата в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров 05 мая 2025 г.
Рекомендовать акционерам Общества голосовать на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Южный Кузбасс» 05 мая 2025 г. за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества с учетом изменений, внесенных в список кандидатур пунктами 1.1 и 1.2 настоящего решения.
Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 10 апреля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 10 апреля 2025 года, б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tNx7fZPmkkaz6PW83gCZaw-B-B