Раскрытие информации компаний | 📰"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10.04.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О ходе подготовки к проведению очередного заседания общего собрания участников ООО «Новая пристань».
2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня очередного заседания общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
3. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uBFSDeChJU2BxUMA5R5lhQ-B-B