Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
1) Чарухин Денис Юрьевич, Председатель Совета директоров.
2) Меликян Артур Борисович, член Совета директоров.
3) Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров.
4) Садовин Владимир Альбертович, член Совета директоров.
5) Полещук Ярослав Николаевич, член Совета директоров.
6) Саволайнен Ольга Викторовна, член Совета директоров.
7) Гюванч Донмез, член Совета директоров.
8) Артюх Константин Юрьевич, член Совета директоров.
Письменное мнение представили: Алгульян Даниил Валерьевич, член Совета директоров.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По 10 вопросу повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 г.».
Итоги голосования: «ЗА» - 9 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ Решения приняты.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. по вопросу 10 повестки дня заседания принято решение:
«Совет директоров Общества рекомендует общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2025;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления 10.04.2025, Протокол заседания Совета Директоров № 10/04/2025-СД от 10 апреля 2025 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vc07df5-C6EqX-CV8QSmvo3g-B-B