Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. Член Совета директоров Иваненко Андрей Владимирович до проведения заседания Совета директоров предоставил письменное заявление об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» и считается выбывшим членом Совета директоров.

Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении Проспекта ценных бумаг»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ЦФА №1»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ЦФА № SMLT-1-DTPB-042026-00001»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении Проспекта ценных бумаг»
Утвердить Проспект ценных бумаг публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер: 4-36522-R-001P-02Е от 23.12.2016 (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ЦФА №1»:

Утвердить Решение публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» о выпуске Цифровых финансовых активов №1 (цифровых прав, включающих денежные требования) (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске ЦФА № SMLT-1-DTPB-042026-00001»:
Утвердить Решение публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» о выпуске Цифровых финансовых активов № SMLT-1-DTPB-042026-00001 (право денежного требования) (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол совета директоров от 09.04.2025 г., № 9/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=04feXTwpsUyQb22bChlklA-B-B