Раскрытие информации компаний | 📰"ЧКПЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 апреля 2025 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 апреля 2025 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», способ принятия решений общим собранием акционеров, определение даты и время проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, место проведения заседания
2.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
3.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров
4.О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5.Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
6.О вынесении вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
7.Об определении цены Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью
8.Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества
9.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
12.Утверждение Председателя и секретаря внеочередного заседания общего собрания акционеров
13.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CTrFjp6lbkOZ3Jbdbu8X2A-B-B