Раскрытие информации компаний | 📰НПО "Наука" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2025 года
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 09 апреля 2025 года.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2024г.; 2. О проведении заседания общего собрания акционеров Общества и определении способа принятия решений общим собранием; 3. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров; 4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества; 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год; 6.Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2024 году; 8. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации ПАО НПО «Наука» на 2025 год и определение размера оплаты ее услуг; 9. О подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 10. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2024 год.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0PHXHeYj4k-CEBRs0hOOlmA-B-B