Раскрытие информации компаний | 📰"Южный Кузбасс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие шесть членов Совета директоров эмитента.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.18 и 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
«за» – 6; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
2.3.1. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.2. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 05.05.2025 г.:
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО.
Признать количественный состав Совета директоров (7 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и текущим и ожидаемым потребностям Общества, профилю рисков Общества.
Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.
На основании анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, установленных Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463), признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества (кандидаты не соответствуют критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Довести указанную в настоящем решении информацию о результатах оценки кандидатов до акционеров путем включения в информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право голоса при принятии решения годовым общим собранием акционеров, и рекомендовать акционерам ПАО «Южный Кузбасс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров 05 мая 2025 г.
Рекомендовать акционерам ПАО «Южный Кузбасс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Южный Кузбасс» 05 мая 2025 г.
Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.3.4. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 28 марта 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 31 марта 2025 года, б/н
2.6. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-10591-F, 11.12.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0005294775.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1-AXWNX0RTk-CxjMeU0sCUzg-B-B