Раскрытие информации компаний | 📰"ГАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняло участие 9 (девять) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам Повестки дня. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 9 (девять) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Вопрос 4.1:
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации… от 01.10.2023 в редакции Дополнительного соглашения № 3 на условиях, указанных в Приложении 2.
Вопрос 4.2:
2. Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Внутригруппового генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и … на условиях, указанных в Приложении 3.
Вопрос 4.3:
2. Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Внутригруппового генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и ….. на условиях, указанных в Приложении 4.
Вопрос 4.4:
2. Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Внутригруппового генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и …… на условиях, указанных в Приложении 5.
Вопрос 4.5:
2. Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Внутригруппового генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и ….. на условиях, указанных в Приложении 6.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Существенные условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации от 01.10.2023 в редакции Дополнительного соглашения № 3 (далее также – Договор управления):
Предмет договора: ПАО «ГАЗ» передает…, а ….принимает на себя все полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» (Генерального директора), предусмотренные действующим российским законодательством и Уставом ПАО «ГАЗ».
Цена сделки (вознаграждение по Договору управления): 2 652 836 (Два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей в месяц (включая НДС).
Срок действия договора: 3 года с момента заключения Договора управления (по 30.09.2026).
Условия Дополнительного соглашения 3 к Договору управления от 01.10.2023 распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.11.2024.
Цена (денежная оценка) имущества (услуг) по Договору: определяется исходя из его (их) рыночной стоимости и не превышает 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «ГАЗ», определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
Иные условия представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки определяются Единоличным исполнительным органом ПАО «ГАЗ» самостоятельно.
Согласие на совершение представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по ней.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2024 г., Протокол №б/н


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C2IDlmY9DEqcbshAiFsCSw-B-B