Раскрытие информации компаний | 📰«ТрансКонтейнер» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «за» - 6 (шесть)
«против» нет
«воздержался» нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Содержание решения:
1.1. Предоставить согласие на заключение договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, определенных в приложении №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
1.2. Предоставить согласие на последующее внесение изменений и дополнений в заключенный на условиях, указанных в пункте 1.1 настоящего решения, договор при условии, что заключаемые в будущем дополнительные соглашения к договору не изменят существенные условия, указанные в приложении №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
2.1. Предоставить согласие на заключение договора залога доли в уставном капитале (Информация не раскрывается эмитентом на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, определенных в приложении №2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», а также изменение в будущем условий договора залога доли, если такое изменение связано с изменением размера и/или номинальной стоимости доли ПАО «ТрансКонтейнер» в уставном капитале в результате изменения размера уставного капитала (Информация не раскрывается эмитентом на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102) (включая изменение размера уставного капитала) (Информация не раскрывается эмитентом на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
2.2. Предоставить согласие на последующее внесение изменений и дополнений в заключенный на условиях, указанных в пункте 2.1 настоящего решения, договор при условии, что заключаемые в будущем дополнительные соглашения к договору не изменят существенные условия, указанные в приложении №2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
3. Заинтересованными в совершении сделок, указанных в пунктах 1.1, 2.1, настоящего решения, являются: (Информация не раскрывается эмитентом на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102)


2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 24 марта 2025 № 16.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ItAlHn9ipUOfjwSQi5e5aQ-B-B