Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О совершенствовании системы управления рисками.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
1. Одобрить дорожную карту мероприятий по совершенствованию системы управления рисками банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Дорожная карта) согласно Приложению 1.
2. Директору Департамента внутреннего аудита:
2.1. В срок до 01.05.2025 осуществить проверку исполнения Перечня выполненных рекомендаций, отраженных в Приложении 2.
2.2. Осуществить проверку исполнения запланированных в Дорожной карте мероприятий (Приложение 1) в срок, не превышающий 1 месяца после истечения срока, утвержденного в Дорожной карте в разрезе конкретных рекомендаций.
2.3. Докладывать о результатах проверок, указанных в пунктах 2.1. и 2.2., в рамках ежеквартальных отчетов Департамента внутреннего аудита.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.03.2025 № 07.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bi4YzJEYfEynsoXAXBB3VQ-B-B