Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

11 марта 2025, 18:10
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «10» марта 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «12» марта 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Результаты деятельности за январь. Прогноз февраль 2025 год. Информация по ключевым направлениям.
2. Инвестиционный прогноз.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.
4. Об утверждении изменений в организационную структуру Общества.
5. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном общем собрании участников дочерних компаний.
6. Утверждение увеличения оплаты труда Руководителю структурного подразделения ПАО «Каршеринг Руссия».
7. Иные вопросы.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PmxBDSwXKEOQgQeCXtcmfQ-B-B