Раскрытие информации компаний | 📰"М.видео" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросу №1 повестки дня:
За – 9 голосов
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

По вопросу №2.1. вопроса №2 повестки дня Решение № 1 и Решение № 2:
За – 9 голосов
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 2 голоса.
Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу №2.1 вопроса №2 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 7).

По вопросу №2.2. вопроса №2 повестки дня Решение № 1 и Решение № 2:
За – 9 голосов
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 2 голоса.
Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу №2.2 вопроса №2 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 7).

По вопросу №2.3. вопроса №2 повестки дня Решение № 1 и Решение № 2:
За – 9 голосов
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 2 голоса.
Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу №2.3 вопроса №2 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 7).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня повестки дня «О включении лиц, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2025 году»:
По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2025 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «М.видео»: Ужахов Билан Абдурахимович, Дерех Андрей Михайлович, Лелла Януш Александр (Lella Janusz Aleksander), Дашян Роберт Саркисович, «Информация не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации», Либ Феликс Григорьевич, Стенцель Роман (Stenzel Roman).
По вопросу № 2 повестки дня: О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:
По вопросу № 2.1 вопроса № 2 приняты следующие решения:
Решение № 1 по вопросу № 2.1: «В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение № 2 по вопросу № 2.1: «В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем выгодоприобретателя в сделке;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 2.2 вопроса № 2 приняты следующие решения:
Решение № 1 по вопросу № 2.2: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение № 2 по вопросу № 2.2: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем выгодоприобретателя в сделке;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 2.3 вопроса № 2 приняты следующие решения:
Решение № 1 по вопросу № 2.3: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить цену сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение № 2 по вопросу № 2.3: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом стороны в сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем стороны в сделке;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) стороны в сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2025, Протокол № 274/2025.
2.5. В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве: решениями Совета директоров эмитента по вопросам № 2.1, № 2.2 и № 2.3 повестки дня предусмотрено: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2ZpBAGdRfEebtG6URg3tYg-B-B

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.