Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Решение по вопросу № 1:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования
по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:

№ п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(%)
1 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
2 Капитонов Владислав Альбертович
3 Назаров Абибулло Хайруллоевич
4 Комиссаров Константин Васильевич
5 Шульгин Денис Алексеевич
6 Баринова Александра Андреевна
7 Лютиков Роман Алексеевич

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования
по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:



№
п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(%)
1 Звягина Наталья Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
2 Меркулова Мария Сергеевна
3 Скаковская Елизавета Александровна

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Решение по вопросу № 2:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 12.07.2024 (протокол
от 15.07.2024 № 5).
2. Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
3. Избрать Меркулову Марию Сергеевну председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».



2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2025 года № 18.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BP6DsmbqwE2zCb13o1jPXQ-B-B