Раскрытие информации компаний | 📰"Полюс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2024 год:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Полюс»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2024 год принято следующее решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2024 год.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года принято следующее решение:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Полюс» принято следующее решение:
Утвердить дивидендную политику ПАО «Полюс» в новой редакции согласно приложению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 года, протокол № 02-25/СД.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BaQq0a1R90uFcg9tmXAnRw-B-B