Раскрытие информации компаний | 📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору на оказание услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 13 423 094 (Тринадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи девяносто четыре) руб. 27 коп., в том числе НДС (20%) – 2 237 182 (Два миллиона двести тридцать семь тысяч сто восемьдесят два) руб. 38 коп.
2. Дать согласие на заключение Договора на оказание услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ» на существенных условиях согласно приложению №1.

"ЗА": 4
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как является членом Совета директоров ООО «Интер РАО - ИТ» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.

РЕШЕНИЕ 2:
1. Определить, что цена агентского вознаграждения по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «РН-Энерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения не может превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек за весь период действия договора.
2. Дать согласие на заключение Агентского договора в редакции дополнительного соглашения №12, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «РН-Энерго», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №2 к настоящему Решению.

"ЗА": 5 .
"Против": нет.
"Воздержался": 1 .
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.

ВОПРОС № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
РЕШЕНИЕ :
1. Принимая во внимание важность решения задач по управлению рисками и внутреннему контролю, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее также – Общество) принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества – ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО», утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.11.2024 (протокол от 29.11.2024 № 364, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
2. ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем, и распространить ее действие на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
3. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 28.12.2023 (Протокол от 28.12.2023 №25).

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О признании утратившей силу Методики МТ-119-3 «Ведение управленческого учёта объектов имущества и объектов участия» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ :
Признать утратившей силу Методику МТ-119-3 «Ведение управленческого учёта объектов имущества и объектов участия» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 18.11.2020 (приложение №2 к протоколу от 18.11.2020 №22).

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана (программы) благотворительности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2025 год.
РЕШЕНИЕ :
Утвердить план (программу) благотворительности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2025 год согласно Приложению №3.

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О признании утратившей силу Политики ПТ-012-7 «Управление проектной деятельностью» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ :
Признать утратившей силу Политику ПТ-012-7 «Управление проектной деятельностью» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 06.06.2024 (протокол № 13 от 10.06.2024).

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Регламента процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ :
1. Утвердить Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно приложению №4.
2. Признать утратившим силу Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 27.12.2021 (протокол от 27.12.2021 №25).

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2025 №4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TSYgOmM4ZEeyc0SuXld8Cw-B-B

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.