Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

12 февраля 2025, 16:04
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10 из 11, избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 1. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:
- Бурлаковой Ларисы Алексеевны;
- Галицкого Александра Петровича.
2. Избрать в состав Правления Общества:
- Демидова Сергея Николаевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11.02.2025 № 688.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Демидов Сергей Николаевич;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GNGcyjJli0u6QxXifleYdg-B-B