Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято решение:
Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - с 30.01.2025 по 29.01.2026
Страхование общей гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при использовании (эксплуатации) имущества, переданного ПАО «Россети Урал» во временное владение и пользование по договорам аренды - АО «АльфаСтрахование» - с 27.11.2024 по 31.12.2026 (в течение периода заключаются Договоры (Полисы) по Заявлению Страхователя)
Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2025 по 31.12.2025 (период действия полисов - 12 месяцев)
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года» принято решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Урал» в соответствии с пунктом 3 по вопросу № 1 от 31.07.2024 (протокол от 31.07.2024 № 526) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» за 2024 год.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившихся на 01.10.2024, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.07.2024 в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2025 год» принято решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2025 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2025 г., протокол № 545.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vpxmwca9k0ClNwJZ0i8KMw-B-B