Раскрытие информации компаний | 📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделок»:
Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

Результаты голосования по пункту 1.3. вопроса 1 повестки дня:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятые решения по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделок»:

1.2. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2. Устава Общества, а также с учетом ограничений, установленных пп. 23 п. 15.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.3. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2. Устава Общества, а также с учетом ограничений, установленных пп. 23 п. 15.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
25.12.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2024, протокол № 14.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5J27XhSUKEuCWdwwTMzwOw-B-B