Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

16 сентября 2024, 18:04
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2024 года.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-июль 2024 года. «ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета о развитии ESG-направления за I полугодие 2024 г.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2024 года согласно приложению 2.
2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 2 квартал 2024 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2024 года согласно приложению 2.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-июль 2024 года согласно приложению 3.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о развитии ESG-направления за I полугодие 2024 г. согласно приложению 6, включая отчет об оценке значимости климатических рисков на 2024 г. согласно приложению 7.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.09.2024 № 22.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pSDsdFDXsU6wQHT0dbvnuw-B-B