Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.08.2024
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2024
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.
2. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ДЭК» на 2024 - 2026 годы.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
4. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ДЭК».
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ДЭК».
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК».
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро».
8. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WT85J61OokmQmwwYR6YYSQ-B-B