Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

26 июля 2024, 09:38
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.07.2024
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2024
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
2. О принятия решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и лимитов риска на них.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2 квартал 2024 года.
5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Егором Александровичем.
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 29.12.2023 № 130 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4ioTwBezMkm6Gq3-AIQHcdw-B-B