Раскрытие информации компаний | 📰"НоваБев Групп" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 июля 2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор); Электронная форма бюллетеня могла быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) голосов.
Кворум для проведения Собрания имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 433 022.
Кворум - 59.7026%.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 9 421 760.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 9 696
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 1 487.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 79.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 433 022.
Кворум - 59.7026%.
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 9 422 180.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 9 842.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 978.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 22.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
Пункт 4.1. раздела 4 «Акции, облигации, дивиденды» Устава Общества читать в следующей редакции:
«Общество имеет право размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 110 600 000 (Сто десять миллионов шестьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
Объявленные акции предоставляют после их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал Общества на 11 060 000 000 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций.
Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных акций:
- общая сумма увеличения уставного капитала: 11 060 000 000 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят миллионов) рублей;
- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: обыкновенные акции (далее по тексту также – «акции»);
- общее количество размещаемых акций, штук: 110 600 000 (Сто десять миллионов шестьсот тысяч);
- способ размещения дополнительных акций: распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества;
- направить на увеличение уставного капитала нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 2 203 383 488 рублей;
- имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала Общества: добавочный капитал в размере 8 856 616 512 рублей и нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 2 203 383 488 рублей;
- иные условия размещения акций, включая дату распределения дополнительных акций или порядок ее определения, определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества.
По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 04 июля 2024 г., № 02;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hfRhyxkmqkCDXsYyJSaUSw-B-B