Раскрытие информации компаний | 📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения.
РЕШЕНИЕ :
1. Определить, что предельная стоимость вознаграждения по агентскому договору о приеме платежей в редакции дополнительного соглашения №3 в период с 01.02.2023 по 31.12.2025 не должна превышать 4 324 341 (Четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи триста сорок один) рубль 92 копеек, в том числе НДС 720 723 (Семьсот двадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля 65 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения №3, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Единые платежные решения» на существенных условиях согласно приложению №2.

"ЗА": 5
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

ВОПРОС № 3: Об одобрении сделок, связанных с привлечением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» финансовых ресурсов.
РЕШЕНИЕ :
1. Одобрить Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Банк АЛЬФА-БАНК (АО) как сделку, связанную с привлечением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» финансовых ресурсов, на существенных условиях согласно приложению №3.
2. Одобрить Договор между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Промсвязьбанк», как сделку, связанную с привлечением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» финансовых ресурсов, на существенных условиях, согласно приложению №4.
3. Определить, что совокупный размер процентных платежей по обеим сделкам за весь срок их действия не должен превышать 127 500 000 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2024 №13.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6PuPatmzckOe28VN8rRKoA-B-B