Раскрытие информации компаний | 📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2024 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению отчет об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за I квартал 2024 года.

Результаты голосования: решение принято.

2.2.2. Об утверждении Политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято.

2.2.3. Об утверждении отчета об итогах погашения акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет об итогах погашения акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и уполномочить председателя Правления Савельева Александра Васильевича на подписание указанного отчета.

Результаты голосования: решение принято.

2.2.4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по договору с АО «Кэпт».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по договору оказания аудиторских услуг с АО «Кэпт» в размере не более 21 000 000 (двадцати одного миллиона рублей) рублей (без учета НДС).

Результаты голосования: решение принято.

2.2.5. Об утверждении Методики риск-ориентированного планирования работы Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Методику риск-ориентированного планирования работы Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2024 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2024, Протокол № 3.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
-акция именная привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KKZRan6-A6kGMvWqKYSC2nw-B-B