Раскрытие информации компаний | 📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
15 мая 2024 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам 1 и 3 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Квалификация голосования по вопросам 1 и 3: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По вопросу 4 решение 1 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 7 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Квалификация голосования по вопросу: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества:
Екимова Э.Н.- Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

По вопросу 4 решение 2 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 5 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - 1 голосов.
Квалификация голосования по вопросу: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества:
Орлов Д.С. – является членом/председателем Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и членом Наблюдательного совета АНО ДПО «Интер РАО – Корпоративный университет, являющегося стороной в сделке.
Екимова Э.Н.- Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества.

Принятое решение:
1.Утвердить Политику ПТ-061-2 «Политика ПАО «Саратовэнерго» в отношении обработки персональных данных» в новой редакции согласно приложению №1.
2.Признать утратившей силу Политику ПТ-061-1 «Политика ПАО «Саратовэнерго» в отношении обработки персональных данных», утверждённую решением Совета директоров от 11.12.2020 (Протокол от 11.12.2020 №272)

ВОПРОС № 3: Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более.

Принятое решение:
1.Одобрить Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Саратовэнерго» и АО «Альфа Банк», как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ПАО «САРАТОВЭНЕРГО» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), на существенных условиях, согласно приложению №3 к проекту решения.
2.Одобрить договор между ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Промсвязьбанк», как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ПАО «САРАТОВЭНЕРГО» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), на существенных условиях, согласно приложению №4 к проекту решения.

ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение 1:
1.Дать согласие на заключение Договора в редакции дополнительного соглашения №6 оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учетов, подготовке и сдаче бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, подготовке данных для МСФО отчетности, отправке в налоговые органы документов и информации в соответствии с поручениями для нужд Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №5.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

Принятое решение 2:
1.Дать согласие на заключение Договора в редакции дополнительного соглашения №1 на оказание Обществу консультационных услуг по организации и проведению мероприятий для содействия приобретения знаний, оценке и развития компетенций работников, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2024г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания
Совета директоров эмитента от 15 мая 2024г. №361.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор Э.Н. Екимова

3.2. Дата: 15 мая 2024 г. М.П.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0V6tC2PM7kyO5DNPc7Vppw-B-B