Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.
3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о согласии на совершение сделок.
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Разработка новой серии унифицированных стальных решетчатых опор ВЛ 35-110 кВ с применением новых типов прокатных профилей из сталей повышенной прочности и коррозионной стойкости» между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сублицензионного договора о приобретении неисключительных прав на программу для ЭВМ между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра».
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 03 мая 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AWHGYpMkc0abhGE-AlQYUrw-B-B