Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 03 мая
2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров Общества о согласии на совершение сделок.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2023 год.
3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных в 2022 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года.
5. О рассмотрении отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года».
6. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2023 год.
7. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Волга».
8. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода регулирования 2028-2029 гг.
9. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2027 года за 2023 год.
10. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2024 года.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VGzHOPaM-CkWLkrWQSFK6lw-B-B